Thodex'e dönük soruşturmada yeni gelişme

GÜNDEM, 13 Eylul 2021 00:47

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturma kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazı göndererek, Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını istedi.

Thodex'e dönük soruşturmada yeni gelişme

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı göndererek, soruşturmanın aydınlatılması için Thodex şirketine yönelik incelemeler yapılmasını istedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da yazı gönderen savcılık, Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesi talep etti.

Ayrıca savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne 14 Temmuz'da bir yazı gönderdi.

Yazıda, kripto para borsası Binance'taki adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunun tespitinin yapılması talep edilirken, soruşturmadaki şüphelilerin de Binance'ta tespit edilecek kripto paralarına el konulmasını istedi.

Savcılığın gelen yazı cevaplarının ve raporların ardından mağdurların zararının belirlenmesine yönelik çalışma yapacağı öğrenildi.

FARUK FATİH ÖZER'İN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı. Ayrıca, şüphelilerden 38'i adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Interpol tarafından 23 Nisan'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÜNDEM, 13 Eylul 2021 00:47

Yorumlar (0)

Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Sarıyer'deki Cumhuriyet kutlamaları radyo günler ile devam ediyor

Sarıyer'deki Cumhuriyet kutlamaları radyo günler ile devam ediyor

Reuters: Kamu bankaları kredi faizlerini indirecek

Reuters: Kamu bankaları kredi faizlerini indirecek

Meteoroloji uyardı: 4 ilde sel alarmı

Meteoroloji uyardı: 4 ilde sel alarmı

Bilecik'te 100 kişi hastanelik oldu: 5 yemek fabrikasına 51 bin 671 TL ceza kesildi

Bilecik'te 100 kişi hastanelik oldu: 5 yemek fabrikasına 51 bin 671 TL ceza kesildi

Dolar 9.74'ü gördü

Dolar 9.74'ü gördü

Antalya'da yangında 15 koyun telef oldu

Antalya'da yangında 15 koyun telef oldu

Kılıçdaroğlu: Muhtarların sorunlarını çözmeye talibim

Kılıçdaroğlu: Muhtarların sorunlarını çözmeye talibim

Fenerbahçe, Alanyaspor'a uzatmalarda kaybetti

Fenerbahçe, Alanyaspor'a uzatmalarda kaybetti

Son 3 yılda bedelli askerliğe başvuran kişi sayısı açıklandı

Son 3 yılda bedelli askerliğe başvuran kişi sayısı açıklandı

Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında

Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında

Koronavirüs tablosu: 195 can kaybı, 24 bin 792 vaka

Koronavirüs tablosu: 195 can kaybı, 24 bin 792 vaka

İmamoğlu, taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu: Maaş ortalama net 6 bin 622 TL olacak

İmamoğlu, taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu: Maaş ortalama net 6 bin 622 TL olacak

Kayseri'de miras kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de miras kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

36 saatlik nöbetten çıkan asistan doktor trafik kazasında hayatını kaybetti

36 saatlik nöbetten çıkan asistan doktor trafik kazasında hayatını kaybetti

Akşener: Partili Cumhurbaşkanlığından kurtulacağız

Akşener: Partili Cumhurbaşkanlığından kurtulacağız

Erdoğan, 10 büyükelçiyi istenmeyen kişi ilan edeceğini duyurdu

Erdoğan, 10 büyükelçiyi istenmeyen kişi ilan edeceğini duyurdu

Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha

Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha

Türkiye'de Koronavirüs: 228 kişi daha hayatını kaybetti, 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs: 228 kişi daha hayatını kaybetti, 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi

73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da maden ocağında iki kayanın arasına sıkışan kişi öldü

Konya'da maden ocağında iki kayanın arasına sıkışan kişi öldü

DSÖ: Salgın nedeniyle 180 bin sağlık çalışanının ölmüş olabilir

DSÖ: Salgın nedeniyle 180 bin sağlık çalışanının ölmüş olabilir

Kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi

Kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F16 tedariki açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F16 tedariki açıklaması

Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var?' uygulamasını hayata geçirdi

Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var?' uygulamasını hayata geçirdi

İstanbul'da ekmeğe zam yolda: 2 liradan 2,5 liraya çıkacak

İstanbul'da ekmeğe zam yolda: 2 liradan 2,5 liraya çıkacak

Boğaziçi'nde çadır kurmak isteyen öğrencilere müdahale

Boğaziçi'nde çadır kurmak isteyen öğrencilere müdahale

Akaryakıtta zam dalgası başlıyor

Akaryakıtta zam dalgası başlıyor

Erdoğan: Sosyal medya milli güvenliği tehdit eder konuma gelmiştir

Erdoğan: Sosyal medya milli güvenliği tehdit eder konuma gelmiştir

Bakan Dönmez'den Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ açıklaması

Bakan Dönmez'den Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ açıklaması

Türkiye'de çocuk işçi gerçeği: Bakanlığın ulaştığı sayı 12 bin 457

Türkiye'de çocuk işçi gerçeği: Bakanlığın ulaştığı sayı 12 bin 457

ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz kararı' tepkisi: Ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu

Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz kararı' tepkisi: Ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Dışişlerinde 'FETÖ' operasyonu: 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Dışişlerinde 'FETÖ' operasyonu: 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Dolar, avro ve altın rekor tazeledi

Dolar, avro ve altın rekor tazeledi

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Galatasaray Moskova'dan 3 puanla dönüyor

Galatasaray Moskova'dan 3 puanla dönüyor

Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması: Hak edilmeyen bir sonuçtur

Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması: Hak edilmeyen bir sonuçtur

Kooperatiflere düzenleme getiren teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Kooperatiflere düzenleme getiren teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Çilem Doğan’ın Yargıtay’daki duruşması ertelendi

Çilem Doğan’ın Yargıtay’daki duruşması ertelendi